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Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz Zum Inhalt springen Das Erstellen einer Risikoanalyse führt Sie durch eine Vielzahl von Vorgaben und Auflagen des Geldwäschegesetzes. Im Rahmen des Risikomanagements und auf der Grundlage des risikobasierten Ansatzes haben die geldwäscherechtlich Verpflichteten nach § 5 GwG eine Risikoanalyse zu erstellen und diese nach § 5 Abs. 2 GwG zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen, gegebenenfalls zu aktualisieren und der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die jeweils aktuelle Fassung zur Verfügung zu stellen. Risikoanalyse geldwäschegesetz notary. Was muss bei einer Risikoanalyse dargestellt werden? Die Risikoanalyse soll die Gefährdungssituationen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb der Verpflichteten darstellen. Warum ist eine Risikoanalyse so wichtig? Die analysierten Geldwäscherisiken sind maßgeblich für die zu treffenden internen Sicherungsmaßnahmen. Das Ergebnis der Risikoanalyse bildet also die Basis, um angemessene Maßnahmen zu definieren, welche von den Verpflichteten zur Risikominimierung implementiert werden müssen, seien sie organisatorischer, technischer oder personeller Art.

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(c) Haramis Kalfar/ 2020 meldeten Notare in Deutschland rund 1. 600 Verdachtsfälle an die Zentrale Einheit zur Geldwäschebekämpfung. Eine entsprechende Änderung im Geldwäschegesetz trage Früchte, so die Bundesnotarkammer. Nach der alten Rechtslage zur Geldwäsche konnten rechtsberatende Berufe Geldwäschefälle nur unter sehr engen Grenzen melden. Bei einem bloßen Verdacht war eine Meldung für beispielsweise Notare aufgrund der strengen Verschwiegenheitspflicht untersagt, die Notarin oder der Notar hätte sich sogar strafbar gemacht. Im Jahr 2020 wurde dann aber das Geldwäschegesetz – trotz teilweise heftiger Kritik – geändert. Unter anderem trat am 1. Notare melden sehr viel mehr Geldwäsche-Verdachtsfälle. Oktober 2020 eine Rechtsverordnung in Kraft, die einen Katalog von besonders geldwäscherelevanten Fällen festlegt. Danach müssen Notarinnen und Notare sogar unabhängig von eigenen Verdachtsmomenten eine Meldung an die Zentrale Einheit des Zolls zur Geldwäschebekämpfung (FIU) abgeben, wenn beispielsweise beide Parteien eines Vertrages aus Risikostaaten kommen oder verdächtige Zahlungsmodalitäten vereinbart werden.

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Die Risikoanalyse bildet Herzstück und Grundlage der Geldwäscheprävention für Ihr Unternehmen. Fehler, die hier gemacht werden, multiplizieren sich in alle Bereiche und führen im schlimmsten Fall zur Unwirksamkeit der getroffenen Maßnahmen. Des Weiteren birgt die Erstellung einer Risikoanalyse bei mangelhafter Durchführung zahlreiche Bußgeldtatbestände, von falscher Risikoidentifizierung und Bewertung über die Ableitung ineffektiver Gegenmaßnahmen bis hin zu mangelnder Dokumentation, um nur einige zu nennen. Daher unser Rat: Setzen Sie auf Expertenwissen und Erfahrung! Im Rahmen unserer Dienstleistungen erstellt PEQURIS selbstverständlich auch Ihre Risikoanalyse – sprechen Sie uns darauf an! Risikoanalyse geldwäschegesetz nota de prensa. Der Analytiker im Team von PEQURIS. Themenschwerpunkte: Geldwäscheprävention im Immobilien- und KfZ Handel, Finanzsektor. Page load link

Aufgrund knapper Ressourcen kann die Aufklärung der gemeldeten Fälle mehrere Jahre dauern. Seit 2017 gibt es in Deutschland das Transparenzregister, mit dessen Hilfe Behörden nachvollziehen können, wer welche Immobilien erworben hat. Jedoch wird dieses als unvollständig und lückenhaft kritisiert: So funktioniere die Vernetzung der Register innerhalb von Europa noch nicht richtig und der Informationsaustausch zwischen den Behörden sei ebenfalls ausbaufähig. Organisierte Kriminalität: Geldwäsche-Paradies Deutschland - Verbrechen - Gesellschaft - Planet Wissen. Zudem wurde in den vergangenen Jahren innerhalb der Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden immer mehr Personal abgebaut und der Straftatbestand der Geldwäsche gleichzeitig ausgeweitet, sodass die verbleibenden Ressourcen sich nun auch mit der Aufklärung von Bagatelldelikten beschäftigen müssen. Die EU-Kommission hat vor Kurzem, neben einer neuen Überwachungsbehörde, die Einführung einer Bargeldobergrenze von 10. 000 Euro vorgeschlagen. In einem traditionellen Bargeld-Land wie Deutschland ist dieses europaweite Limit umstritten, es könnte aber tatsächlich ein effektives Mittel im Kampf gegen die zunehmende Geldwäsche sein – gerade im Immobiliensektor.

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